DefCrypt — кейс Bybit $500,000

01

Разобрали историю операций и выделили паттерн, который AML-система Bybit расценила как подозрительный.

02

Подготовили пакет: происхождение средств, выписки и налоговая история — в формулировках, понятных compliance.

03

Вместо жалоб направили структурированное обращение с техническим обоснованием в профильный канал.

04

Тикет вывели на уровень, где пакет реально смотрят. Дальше решение зависело от биржи и качества материалов.