DefCrypt — bybit заблокировал аккаунт

Почему Bybit заблокировал аккаунт?

Чаще всего причина связана с AML, KYC, Source of Funds, risk control, подозрительной активностью или спорной P2P-операцией.

Bybit запросил KYC или AML — что делать?

Сначала отделите запросы. KYC — личность, адрес, liveness. AML — происхождение сумм, входящие TxID, объяснение операций. Соберите каждый набор документов целиком, сохраните уведомления и не отправляйте повторные тикеты без полного пакета. Мы помогаем подготовить обращение в формате, который принимает compliance.

Что отправить в первый ответ Bybit и когда не открывать новый тикет?

Отправьте только то, что названо в текущем письме: либо комплект личности, либо происхождение конкретных сумм. Не начинайте новый тикет, пока первый пакет не собран, и не прикладывайте старые файлы «на всякий случай» без связи с запросом.

Как подтвердить Source of Funds для Bybit?

Обычно нужны банковские выписки, история пополнений, документы о доходах или сделках и понятная хронология крупных поступлений. Состав пакета зависит от запроса биржи.

Bybit заблокировал вывод средств после P2P — помогаете?

Да, если ограничение связано со спорной P2P-сделкой или апелляцией. Решение о снятии ограничения принимает Bybit.

Можно ли гарантировать разблокировку Bybit?

Нет. Мы готовим факты, документы и аргументацию, но окончательное решение принимает биржа.