DefCrypt — кейсы

01

Биржи и проверки

5 кейсов

AML, KYC, Source of Funds, DeFi, P2P и спорные торговые блокировки.

MEXCAML freeze$1,000,0005 дней

Проверили 847 транзакций, подготовили blockchain-forensics отчёт и пакет объяснений по источникам средств для профильного уровня compliance.

BinanceDeFi / AML taint$280,00040 часов

Построили on-chain дерево происхождения средств после депозита из DeFi и подготовили compliance-пакет, объясняющий легальность операции.

BybitEnhanced KYC$195,00024 часа

Нашли техническую причину четырёх отказов, пересобрали документы под требования верификации и вышли на профильный канал вместо стандартной поддержки.

Gate.ioTrading flag$350,00036 часов

Восстановили торговую историю, доказали легальность market-making стратегии и подали апелляцию через compliance-канал Gate.io.

MEXCP2P counterparty$120,00036 часов

Отделили действия клиента от риска контрагента, собрали доказательства добросовестной сделки и провели кейс через compliance MEXC.

Page 2

1. 01

   Разобрали историю операций и выделили паттерн, который AML-система Bybit расценила как подозрительный.

2. 02

   Подготовили пакет: происхождение средств, выписки и налоговая история — в формулировках, понятных compliance.

3. 03

   Вместо жалоб направили структурированное обращение с техническим обоснованием в профильный канал.

4. 04

   Тикет вывели на уровень, где пакет реально смотрят. Дальше решение зависело от биржи и качества материалов.