DefCrypt — кейс MEXC P2P $120,000

01

Разобрали сделку и on-chain след: риск шёл через 1-hop связь с продавцом в стоп-листе, а не из общей «подозрительности» покупателя.

02

Собрали картину добросовестного выбора ордера и происхождения фиата — отдельно от действий продавца.

03

Подготовили объяснение сделки, SoF и on-chain обоснование в формулировках, понятных compliance MEXC — не повтор того же KYC в тикетах.

04

Вместо новых tier-1 тикетов направили пакет в контур, где смотрят compliance-материалы.

05

Дальше решение зависело от биржи и качества доказательств. От вмешательства до снятия ограничений — около 36 часов.